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Título
Text copied to clipboard!Oficial de Conformidade AML
Descrição
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Estamos à procura de um Oficial de Conformidade AML dedicado e detalhista para se juntar à nossa equipe. O candidato ideal terá um profundo conhecimento das regulamentações de lavagem de dinheiro e será responsável por garantir que a empresa esteja em conformidade com todas as leis e diretrizes relevantes. Este papel é crucial para proteger a integridade financeira da organização e evitar riscos legais e reputacionais. O Oficial de Conformidade AML trabalhará em estreita colaboração com várias equipes internas para desenvolver e implementar políticas e procedimentos eficazes de conformidade. Além disso, o candidato será responsável por realizar auditorias internas, investigar atividades suspeitas e relatar descobertas às autoridades competentes. Espera-se que o candidato mantenha-se atualizado com as mudanças regulatórias e forneça treinamento e orientação contínuos aos funcionários sobre práticas de conformidade. Este é um papel desafiador e gratificante que oferece a oportunidade de fazer uma diferença significativa na segurança financeira da empresa.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Garantir a conformidade com todas as regulamentações de AML.
- Desenvolver e implementar políticas de conformidade.
- Realizar auditorias internas e investigações.
- Relatar atividades suspeitas às autoridades competentes.
- Fornecer treinamento e orientação sobre práticas de conformidade.
- Colaborar com equipes internas para melhorar processos.
- Manter-se atualizado com mudanças regulatórias.
- Preparar relatórios de conformidade regulares.
Requisitos
Text copied to clipboard!- Experiência comprovada em conformidade AML.
- Conhecimento profundo de regulamentações de lavagem de dinheiro.
- Excelentes habilidades de comunicação e organização.
- Capacidade de trabalhar de forma independente e em equipe.
- Atenção aos detalhes e habilidades analíticas.
- Capacidade de lidar com informações confidenciais.
- Habilidade em preparar relatórios detalhados.
- Formação em Direito, Finanças ou área relacionada.
Perguntas potenciais de entrevista
Text copied to clipboard!- Pode descrever sua experiência anterior em conformidade AML?
- Como você se mantém atualizado com as mudanças regulatórias?
- Qual é a sua abordagem para investigar atividades suspeitas?
- Como você lida com informações confidenciais?
- Pode dar um exemplo de um desafio de conformidade que você superou?